项目编号：zx******      项目名称：制度体系评估咨询项目      采购类型：服务采购      采购方式：竞争性磋商

所属单位：咨询公司      公示开始日期：2025-04-17 16:30      公示结束日期：2025-04-22 16:30采购单位：咨询公司

项目联系人：张丁权      联系电话：******      联系地址：北京市海淀区德胜门外西大街甲五号院北京地铁咨询公司305      报名截至时间：2025-04-22 16:30

报价截至时间：2025-04-25 17:00      

采购需求说明：（一）制度体系梳理与绘制制度图谱1.制度体系梳理依据地铁公司上位制度和公司现有制度文件，从根本制度、基本制度、具体规章和执行规范四个层级，对现有制度进行全面梳理。通过系统调研，深入分析公司既有制度体系建设过程中的关键短板和不足，并结合外部调研或对标分析，借鉴行业先进管理经验，提出科学合理的完善与优化建议。确保制度体系具备系统性、完整性和协调性，推动制度体系设计与实际管理需求的有效衔接，提升管理效能和风险防控能力。2.绘制制度图谱通过对公司核心业务流程和各部门工作职责的系统梳理，结合制度体系绘制规章制度图谱，明确制度体系的纵向穿透线和横向协同点，且简约便于维护。实现公司制度体系的动态管理和稳态发展，确保制度在纵向层级间的有效贯通和横向部门间的协同联动，从而提升制度的执行效率和适应性。同时，通过动态调整和优化制度内容，及时响应业务变化和管理需求，进一步增强制度的灵活性和前瞻性。预期成果：《北京地铁机电分公司规章制度图谱（2025）》（二）制度体系模型设计、评估与优化1.设计科学、合理、可持续且易操作的制度体系评估模型、评估指标、评估工具及评估方案，对公司现行制度体系进行全面评估。通过系统化的评估分析，精准定位制度体系的核心问题，包括制度设计的系统性不足、执行中的协同障碍以及动态调整的滞后性等。2.基于评估结果，结合行业先进经验和公司实际管理需求，提出针对性的优化、完善和调整建议，形成评估报告、工作清单及培训计划，推动制度体系在纵向层级间的有效贯通和横向部门间的协同联动，明确制度执行的职责边界、优化关键业务流程节点、增强制度的弹性和前瞻性，确保制度体系能够动态适应业务变化和管理需求，以持续提升制度的科学性、适用性和可操作性。预期成果：1.《制度体系模型与评估方案》2.《制度体系评估报告与优化建议》（三）制度文件评估与优化1.系统评估与诊断。以内控合规、风险防范等维度为切入点，对公司现行制度文件及配套工作流程进行全面梳理、评估和诊断，结合各部室提供的意见与建议，针对制度评估中发现的关键问题进行深入沟通与分析，精准锚定问题的本质与根本原因，形成制度评估诊断报告与修订建议。确保问题定位准确、原因分析透彻，并细化到制度条款层面及工作流程的设计与执行环节，提出针对性强、操作性高的改进措施，推动制度体系的系统性优化与完善。2.职责与机制优化。通过制度评估，系统识别各部室在工作职责方面存在的问题，包括履职是否正常、职责是否存在缺失或弱化、职责边界是否交叉重叠，以及权限配置是否合理、工作管理机制是否需要调整等。针对上述问题，从制度层面提出优化建议与解决方案，形成总部各部室制度图谱（制度清单），明确制度间的关联性及与上位法的衔接关系。同步完善总部部室职责分工、总部与项目部责权划分清单，确保职责清晰、责权明确、机制高效。3.意见征集与共识达成。通过与各部室对各项制度的修订意见进行充分沟通，并征集业务主管领导或公司主要领导的意见及建议，确保各方意见得到充分表达和讨论，最终达成共识，为制度修订奠定坚实基础。4.修订计划的制定。在以上工作的基础上，结合制度修订建议和既有制度修订计划，整合、优化形成《2025-2026年度规章制度“立改废释”计划》，明确修订重点、时间节点和责任部室，并针对潜在风险提出预警机制建议，为制度修订工作提供依据，确保有序推进、落地实施。预期成果：1.《制度评估诊断报告与修订建议》2.《总部各部室制度图谱（制度清单）》3.《2025-2026年度规章制度“立改废释”计划》4.《总部部室职责分工》5.《总部及项目部责权划分清单》（四）制度管理与宣贯1.制度形式标准化。对制度的命名规则、编号体系、文本格式、条款颗粒度等进行统一规范，设计标准化的规章制度编写模板和制度评估模板，明确评估指标及审核要点，确保制度输出形式的标准化与规范化。通过统一标准、细化要求，提升制度的可操作性、可执行性及管理效率。2.全周期管理优化。优化制度从发起、起草、审核、审批、修订、废止到宣贯的全周期管理规范与程序，协助修订公司规章制度管理办法，形成制度体系的动态管理机制，确保制度能够及时响应业务变化和管理需求，保持制度的时效性和适用性。3.制度信息化建设。结合公司现有规章制度电子流程的运行情况，针对流程效率、协同能力等方面提出改进建议，形成制度信息化建设项目建议书，明确建设目标、功能需求、技术路径及实施计划，推动制度管理向数字化、智能化方向转型升级，全面提升制度管理的规范性、透明度与执行效率。4.制度宣贯与培训。编制规章制度宣贯方案及标准化模板，制作口袋书、一图读懂等简明易懂的宣贯材料，并与公司相关指导手册（标准化体系文件）紧密关联，协助公司对规章制度进行系统化、多层次的宣贯与培训，提升制度的穿透力与触达度。同时，通过深入基层调研，全面掌握制度执行与宣贯的实际效果，从“了解”和“掌握”两个维度出发，明确区分指导意见与刚性要求，确保制度宣贯的针对性和实效性，推动制度在基层的有效落地与执行。预期成果：1.《规章制度编写模版》2.《规章制度评估模版及指标》3.《规章制度审核要点》4.《规章制度管理办法》5.《制度信息化建设项目建议书》6.《规章制度宣贯方案》7.《规章制度宣贯模版（口袋书、一图读懂）》8.《基层制度宣贯区分指导意见》一、项目要求1.项目实施期：4个月2.项目辅导期：4个月项目实施期结束后，根据公司实际需求，通过线上会议、专题培训、现场辅导等形式进行辅导。原则上，辅导期内专题培训和现场辅导的总次数不少于3次（每次1天），以确保项目成果的落地与优化。

报名资质要求（或单一来源采购说明）：1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格,能独立承担民事责任并具有合同履行能力。2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态;在以往的招投标及竞争性谈判活动中无不良行为和记录，在最近一年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。（提供“信用中国”网******）3.列入地铁公司和公司失信惩戒名单的不得参与采购活动。4.存在同一实际控制人、同一联系人、交叉控股等关联关系的供应商，不得同时参与同一采购项目或标段。5.供应商近三年（2022年2月1日至响应截止时间）须具有1个合规管理或内控管理咨询服务类似项目业绩。6.本项目不接受联合体报名。